El Parlamento Europeo ultima la tramitación de un proyecto de Reglamento que sustituirá al 1889/2005, destinado a mejorar los controles de la entrada o salida de efectivo de los Estados miembros. Nace en el contexto del paquete de medidas adoptado por la Comisión Europea en diciembre...
Por segunda vez, la Eurocámara, a través de las Comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, ha dado su negativa a aprobar la relación de países vinculados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo...
Mientras Europa y los mercados esperan con optimismo el Consejo Europeo que se celebra hoy 22 de mayo, Herman Van Rompuy insta a que se intensifique la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. En este sentido, ofrecemos la segunda parte de la recopilación de los...
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy dos resoluciones en las que exige a los Estados miembros que actúen unidos y refuercen las medidas contra la evasión fiscal. Pide de los Estados una definición clara de paraíso fiscal que sirva para toda la UE, a partir...
En una sentencia dictada el pasado 25 de abril, el TJUE da la razón a España que podrá exigir a una entidad financiera establecida en Gibraltar, Jyske, y que opera en nuestro país, información para combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo....
El problema del blanqueo de capitales en el día a día llega, en modo de debate, a la Unión Europea. Los miembros del comité especial anti-mafia, conformado por un periodo de un año en el Parlamento Europeo, examinaron en detalle este delito en dos jornadas,...
Tras la publicación la semana pasada del borrador de la nueva Directiva europea contra el blanqueo de capitales, Soluciones Confirma fue requerida para ofrecer su valoración de la misma en varios medios de comunicación. El consejero delegado dela firma, Luis Díez de Vega, destacaba la...
La lucha contra el blanqueo de capitales llega a la política europea, al menos en el borrador de la nueva Directiva de la Comisión Europea contra el lavado de dinero, listo ya para su tramitación. Esta directiva incluye dos propuestas, que pretenden reforzar las normas...
