Tras los últimos escándalos investigados en entidades financieras como el grupo holandés ING, el alemán Deutsche Bank o la operación 'Lavandería Troika', Bruselas ha dado los primeros pasos para contar próximamente con un marco mejorado de supervisión de estas instituciones en Europa. Con esta medida se...
Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada 'Lavandería Troika', un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and...
La reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el ECOFIN, celebrada el 4 de diciembre de 2018 en Bruselas aprobó una serie de Conclusiones sobre un plan de acción para luchar de forma más eficaz contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es...
En un país que se enfrenta con especial crudeza al crimen organizado con una Dirección de Investigación Antimafia específica dependiente del Ministerio del Interior y, en consecuencia, a graves y numerosas conductas delictivas, el órgano que ejerce el control y la supervisión en materia de...
Este importante centro financiero de Europa tipificó por ley el delito de blanqueo de capitales (Geldwäsche) en 1992. Su Código Penal lo castiga con penas de prisión de entre 3 meses a 5 años, también para el grado de tentativa. La imprudencia se castiga con...
Nuestro país vecino, Francia, es pionero en la creación de este tipo de órgano de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este gabinete de inteligencia financiera, el Tracfin (Servicio de tratamiento de la Información y Acción contra los...
Con este término se hace referencia a aquellas sucursales de un banco extranjero que no disponen de una dirección central en la jurisdicción que le ha concedido su licencia. La ventaja para las entidades es que pueden realizar determinadas operaciones no residentes en una jurisdicción foránea...
Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados de régimen especial y, en consecuencia, están ligadas a un régimen de control específico, según se recoge en el artículo 39 de la Ley 10/2010, desarrollado por el artículo 42 de su Reglamento. Es sabido que las organizaciones sin...
La solicitud y concesión de microcréditos puede percibirse a ojos del cliente con iguales garantías de seguridad al margen del perfil de entidad que los preste. Sin embargo, por sus características de sujetos obligados, son las entidades de crédito las que mayor supervisión tienen por...
Con este concepto nos referimos a los bancos pantalla, es decir, entidades sin presencia física porque no tienen una dirección central específica en el país en el que se ha constituido y que le ha otorgado su licencia. Además, estos bancos simulados no forma parte de...
