En la política de prevención del blanqueo de capitales se establece como objetivo claro que los seguros de vida no sean utilizados como un canal delictivo. Para evitarlo, la ley fija como sujetos obligados a las compañías de seguros de vida, corredores y entidades gestoras de...
El senador republicano, Rand Paul, ha bloqueado el convenio de doble imposición entre España y EEUU rubricado el pasado 14 de enero, por la que se evitaría la doble imposición, estableciendo la prevención de la evasión fiscal con el intercambio de información tributaria entre ambos...
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
Soluciones Confirma ha participado en la XXVIII Asamblea Nacional de la Asociación Española de Factoring. En este encuentro celebrado los días 9 y 10 de mayo en A Coruña, la firma, a través de su director comercial, Santiago Lago, ha explicado las últimas recomendaciones del SEPBLAC en...
Con el objetivo de profundizar en el análisis y conocimiento de la prevención del blanqueo de capitales, las II Jornadas de Compliance han congregado a expertos y profesionales en Madrid los días 24 y 25 de abril. Durante este encuentro, en el que Soluciones Confirma ha...
La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a examen durante los días 24 y 25 de abril en Madrid, en unas jornadas que pretenden ser un referente para el sector de cumplimiento. Organizadas por la Fundación General Universidad de Granada-Empresa y dirigidas...
Publicamos la segunda parte del análisis de Nielson Sánchez sobre el blanqueo de capitales y sus mecanismos de prevención ¿Cómo se resolvería este posible exceso de normativa? Con un Reglamento a nivel europeo. Sin embargo, por razones políticas, la UE no se atreve a hacer un Reglamento...
El Centro Europeo de Estudios sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero (CEEPRBD) ha organizado el primer encuentro sobre esta materia, que se celebrará en la sede de la Abogacía Española en Madrid los días 19 y 20 de abril. El programa de este encuentro,...
