El uso de la información compartida para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales tiene múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras que acceden a los ficheros ...
El caso Noós o la trama Gürtel han puesto de manifiesto porqué es importante establecer una serie de controles sobre los mecanismos de financiación de las fundaciones que, a menudo, son utilizadas o creadas ex profeso como instrumentos para el lavado o la desviación de...
La compraventa de inmuebles ha sido, y es, tradicionalmente conocida como una de las fórmulas preferidas para blanquear dinero procedente de actividades ilícitas. Por esta razón, parece lógico que el sector de Promoción Inmobiliaria, Agencia, Comisión e Intermediación en la compraventa de Inmuebles, esté expresamente señalado...
Con la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se introduce una nueva definición de las Personas con Responsabilidad Pública, conocidas como PRPs. Esta modificación normativa supone un cambio en el artículo 14 de la Ley 10/2010 de...
Hace ahora casi dos meses que entró en vigor en nuevo Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y con él, se cierra la puesta en marcha de todo un elenco de nuevas prácticas que sitúan a España entre los países...
Para prevenir cualquier acción fraudulenta contra los intereses financieros europeos, los Estados miembros ya cuentan con su órgano de vigilancia, la OLAF. No obstante, esta prevención y lucha contra el fraude no funcionarían con la misma eficacia sin el establecimiento de redes de comunicación entre...
Hablamos de un sector que ha experimentado un boom en los últimos años y que ha visto incrementar su volumen de negocio de manera exponencial. Ante esta nueva realidad, Moneyval, el órgano de supervisión del Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales,...
Con la finalidad de transformarse en legislación nacional, las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares internacionales respaldados a nivel global tanto por los países miembros de esta organización como de los organismos regionales, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del...
Durante los días 18 y 19 de julio, la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en Madrid ha acogido la IV edición del Congreso Internacional sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero. Organizado por el CGAE, Ministerio de Economía, Colegio de Abogados...
Una de las principales novedades que ha incorporado la Ley 10/2010 es la ampliación del número de sujetos obligados y, por tanto, de sectores objeto de implantación de controles y procedimientos de prevención y detección de operaciones fraudulentas. Así, junto a entidades de crédito, sociedades y...
