Desde que se iniciara 2019, España se encuentra en la cuenta atrás para trasponer la Directiva 2018/822 sobre la nueva obligación de comunicar mecanismos transfronterizos (MDR-DAC6) que Bruselas aprobó el 25 de mayo de 2018. Tiene de plazo hasta finales de año. En línea con las...
Kioto ha sido la sede de esta primera reunión de dos días celebrada a finales de junio en la que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) persigue fortalecer la lucha contra el fraude fiscal con la creación de un marco para...
El BOE de 22 de septiembre de 2015 publica la nueva Ley General Tributaria (LGT) aprobada el pasado 16 de septiembre que, entre sus principales novedades incluye, “por razones de interés general”, señala el texto, dar publicidad de listados de morosos con una deuda superior...
El Consejo de Ministros autorizaba el pasado 14 de marzo la firma de tres acuerdos sobre intercambio de información tributaria entre España y los territorios británicos de Jersey, Guernsey y la Isla de Man. Esta medida supone un avance importante en la lucha contra el fraude...
Desde el 1 de marzo está abierto el plazo para presentar la declaración correspondiente a 2013 de bienes y derechos en el extranjero. La fecha límite para tramitar el modelo 720, hasta el 31 de marzo. Será la segunda oportunidad para identificar estos bienes desde que...
El nuevo dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (EESC) dedica a la economía sumergida, pone de manifiesto que su extensión e impacto en la economía difiere enormemente entre los diferentes Estados miembros y las regiones, con porcentajes que van desde menos de un...
Una vez más, el Ecofin no ha podido aprobar en plazo la nueva directiva sobre la fiscalidad del ahorro, cuyo objetivo es reforzar la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, por el veto de Austria y Luxemburgo. Este hecho se producía el martes, 10...
Eslovaquia, día 30 de septiembre. Entra en funcionamiento un nuevo sistema de lotería con factura para evitar desviaciones del fisco que ha revolucionado a los vecinos europeos. Con premios de 10.000 euros de media más un coche, el gobierno eslovaco quiere reducir el fraude fiscal,...
Para prevenir cualquier acción fraudulenta contra los intereses financieros europeos, los Estados miembros ya cuentan con su órgano de vigilancia, la OLAF. No obstante, esta prevención y lucha contra el fraude no funcionarían con la misma eficacia sin el establecimiento de redes de comunicación entre...
