Tras casi dos años desde su notificación, recientemente se ha conocido el texto íntegro del dictamen motivado que la Comisión Europea emitió en febrero de 2017 sobre el Modelo 720 y que trasladó a las autoridades españoles en marzo. Con la finalidad de informar al fisco sobre los bienes situados...
La mayor filtración de datos sobre cuentas y sociedades offshore conocida a nivel internacional no ha pasado sin consecuencias a nivel mundial. Los Papeles de Panamá han supuesto uno de los mayores escándalos para el sistema financiero. Entre las principales reacciones encontramos reformas normativas, petición de...
Aumentar la transparencia sobre la titularidad real de las sociedades y los fondos fiduciarios es el objetivo principal de la propuesta adoptada por la Comisión Europea el pasado 5 de julio con la actualización de la Cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación...
Hace unos meses eran el GAFI y el G20 los organismos que instaban a los países a intensificar las medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Ahora le toca el turno a la Comisión Europea que señala la necesidad de dar una respuesta contundente...
El nuevo dictamen que el Comité Económico y Social Europeo (EESC) dedica a la economía sumergida, pone de manifiesto que su extensión e impacto en la economía difiere enormemente entre los diferentes Estados miembros y las regiones, con porcentajes que van desde menos de un...
Para prevenir cualquier acción fraudulenta contra los intereses financieros europeos, los Estados miembros ya cuentan con su órgano de vigilancia, la OLAF. No obstante, esta prevención y lucha contra el fraude no funcionarían con la misma eficacia sin el establecimiento de redes de comunicación entre...
Con el objetivo de avanzar en unas relaciones “fluidas y transparentes” con Europa, el Gobierno andorrano ha iniciado las negociaciones con la UE para alcanzar un acuerdo de intercambio automático de información fiscal. La visita que el comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera y Lucha contra...
La Comisión ha propuesto ampliar el intercambio automático de información entre las administraciones tributarias de la UE, como parte de la intensificación de la lucha contra la evasión fiscal. De acuerdo con la propuesta, los dividendos, las plusvalías de capital, todas las demás formas de ingresos...
