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Entre los procedimientos de control interno que tiene que asumir un sujeto obligado como parte de su cumplimiento normativo de prevención del blanqueo de capitales, se encuentra la elaboración de un Manual. El artículo 31 del Reglamento de la Ley 10/2010 recoge la manera de documentar...

La diligencia debida con respecto a los clientes es una de las obligaciones fundamentales que establece el Reglamento de la Ley 10/2010, con la particularidad de que se modula la intensidad de las medidas de diligencia según las características concretas del cliente y la operación. Esta...