Factores de riesgo a tener en cuenta por las entidades financieras en las cuentas agrupadas
Las cuentas agrupadas son aquellas que abre un cliente en la entidad financiera con la finalidad de administrar fondos que pertenecen a los propios clientes del cliente. En consecuencia, la entidad estará obligada a aplicar todas las medidas de diligencia debida que serán reforzadas cuando...