El fenómeno de la corrupción sigue siendo un reto para Europa, máxime si tenemos en cuenta que nos cuesta en torno a 120.000 millones de euros al año. El desarrollo urbanístico, la construcción y la sanidad son los sectores más vulnerables a la corrupción en el...
El pasado día 15 de enero, el Consejo de Europa publicaba un informe en el que expresaba su preocupación por la proliferación de casos de corrupción en nuestro país, escándalos que “ponen en cuestión la credibilidad y confianza en las instituciones políticas y judiciales”. El documento...
Apenas un par de semanas antes de conocer los datos del último Barómetro del CIS correspondientes a diciembre 2013, donde se pone de manifiesto que la preocupación por la corrupción ha aumentado 6 puntos en un mes, el Consejo de Ministros autorizaba la renovación de...
En este año a punto de finalizar, hemos asistido a una importante actividad de los organismos internacionales encaminada al impulso y refuerzo de medidas contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Y es que en tiempos de crisis, se hace fundamental perseguir...
El pleno del Parlamento Europeo en su sesión del 23 de octubre, ha votado a favor de las propuestas finales de la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero (CRIM), lo que supone el respaldo a un plan de acción comunitario para...
En 1993, Peter Eigen acaba de retirarse del Banco Mundial donde ha desempeñado su trabajo como alto funcionario dirigiendo el desarrollo de programas en la Misión de Africa, entre otras competencias. Sensibilizado por las consecuencias negativas de la corrupción en el desarrollo económico, decide crear la...
El informe del Plan de regeneración democrática ya ha pasado por la aprobación del Consejo de Ministros en un documento que recoge las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que...
Con el nuevo siglo, once grandes bancos internacionales deciden agruparse con el objetivo de desarrollar estándares de aplicación en esta industria de servicios financieros para combatir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. Reunidos en su sesión de constitución en la localidad...
El término Compliance, procedente del mundo jurídico-empresarial anglosajón, hace referencia al cumplimiento normativo por parte de las empresas junto con el establecimiento de controles internos y evaluación de riesgos. Y todo ello con diferentes objetivos: fortalecer la cultura corporativa, reforzar los valores de ética y transparencia...
La International Bar Association (IBA) junto a la OCDE, en colaboración con la Abogacía española, han desarrollado en Madrid y Barcelona la vigésimo segunda edición de unas jornadas de formación que pretenden dar respuesta a si el profesional del Derecho está cumpliendo el papel que...
