Por definición, las personas con responsabilidad pública (PRP) son los altos cargos y funcionarios públicos con responsabilidad en nuestro país u otros Estados, así como sus familiares y otras personas vinculadas a ellos. Las graves situaciones de corrupción vividas a nivel mundial han ido marcando cambios...
Entre las propuestas legislativas que se le pide al nuevo Gobierno está la de aprobar una ley en la que se contemple la necesidad de incentivar y proteger tanto en el sector privado, como a los funcionarios en el sector público, a quienes denuncien casos...
Un organismo como el Grupo del Banco Mundial que ofrece asistencia financiera a países en desarrollo y en transición, debe velar para prevenir y evitar el fraude y la corrupción en sus proyectos y actividades derivadas. Para ello, su sistema de compliance se fija desde una...
De lo vulnerable que es el mundo deportivo a la corrupción tenemos muestras no sólo en el fútbol, sino también, por ejemplo, en el atletismo o el tenis. La organización Transparencia Internacional acaba de publicar su último Informe Global de Corrupción focalizado en el deporte...
¿Cómo cambia la vida de un político cuando pasa de ser candidato a cargo electo? Con el fin de alejar de él toda sombra de sospecha en cuestiones de corrupción, sobornos, blanqueo o evasión fiscal, la ley será vigilante en sus transacciones y obligará a...
Esta serie de culto made in Usa que se empezó a emitir en septiembre de 2010, ha sido escrita por Terence Winter, creador de Los Soprano, y dirigida por Martin Scorsese. Ambientada en la ciudad costera de Atlantic City, Nueva Jersey, durante el periodo de la...
Los niveles de control normativo en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han ido endureciendo a medida que países y organismos han visto crecer la corrupción. En este sentido, la figura de las personas con responsabilidad pública (PRP) ha ido cambiando...
Corría el año 1993, momento en que hablar del final de los paraísos fiscales sonaba todavía a ciencia ficción, cuando el director de cine Roman Polansky estrenaba en la gran pantalla la cinta La Tapadera (The Firm). Basada en la novela homónima de John Grisham, la...
Incautar los bienes relacionados con la corrupción. Esta es la propuesta aprobada por el pleno del Parlamento Europeo el pasado 25 de febrero con el fin de “seguir el dinero a través de las fronteras y decomisar las ganancias de los criminales”. La medida se enmarca...
El delito económico tanto en el ámbito de las finanzas como en otro tipo de organizaciones continúa en ascenso a nivel mundial. La séptima entrega de la Global Economic Crime Survey elaborada por PwC, pone de manifiesto que el 37% de las empresas y organizaciones en...
