Desde 2013 hasta abril de 2018, España aprobó 24.755 residencias a inversionistas y sus familiares. Con la concesión de estas denominadas 'visas doradas', es decir, residencias y ciudadanías que se otorgan a los extranjeros a cambio de inversiones sustanciales en el país, España ha ganado...
Hasta 4,6 mil millones de dólares procedentes de Rusia se habrían movido y blanqueado para el crimen organizado y una serie de políticos corruptos a través de la denominada 'Lavandería Troika', un caso que ha visto la luz como consecuencia de la investigación periodística internacional del Organised Crime and...
Un año más, Transparencia Internacional ha publicado su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que en la edición 2018 muestra un estancamiento de la lucha contra la corrupción en la mayoría de países. El IPC de 2018, que se nutre de 13 encuestas y evaluaciones, mide la...
El Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) representado por 155 países y jurisdicciones se concentró en Buenos Aires a mediados de marzo con ocasión de la presidencia del G20 que ostenta Argentina durante este año 2018. En la agenda, además de renovar su compromiso...
Que un sujeto obligado inicie una relación de negocio con un cliente que opera en países, territorios o jurisdicciones con niveles altos de corrupción no tiene por qué ser sinónimo de que vaya a haber problemas. Sin embargo, sí es más que aconsejable marcarse una...
Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos...
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), existente en casi todos los países de la Unión Europea, nació en octubre de 2015 como un instrumento de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción a través de la...
La recién publicada Guía Práctica de Autodiagnóstico y Reporting en el Cumplimiento Normativo editada por Transparency International España invita a las empresas a que adopten una postura proactiva en relación con la prevención de la corrupción, el cumplimiento normativo y el buen gobierno corporativo, así...
Con el objetivo de facilitar la tramitación de este tipo de procedimientos y dar una respuesta ágil, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción”, que se distribuirá entre los miembros de...
Estados Unidos es un territorio donde se encuentra o pasa un significativo volumen de fondos provenientes de la corrupción, sobre todo de América Latina, Asia y África. Un buen ejemplo es que, en menos de diez años, en el periodo de 2004 a 2012, EEUU...
