El Grupo Egmont y la Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés) han publicado un Manual de Cooperación entre Aduanas y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), con el objetivo de "interrumpir efectivamente las actividades transfronterizas de blanqueo de capitales y financiación...
El Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) reunido en Luxemburgo la segunda semana de octubre debatió los avances en la aplicación del Plan de Acción contra el Blanqueo de Capitales que se estableció en diciembre de 2018. Este documento de medidas no legislativas a...
Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, "en parte ciertas y...
La Comisión Europea ha adoptado con fecha 24 de julio de 2019 una Comunicación y cuatro informes que, según explica Bruselas en un comunicado, ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a "abordar mejor" los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del...
Del casi millón de informes por operaciones sospechosas (STRs) que reciben las Unidades de Inteligencia Financiera de la UE, solo el 10% se investiga adicionalmente. Y eso teniendo en cuenta que más del 65% de estos informes procede de dos Estados miembros: Reino Unido y...
En un país que se enfrenta con especial crudeza al crimen organizado con una Dirección de Investigación Antimafia específica dependiente del Ministerio del Interior y, en consecuencia, a graves y numerosas conductas delictivas, el órgano que ejerce el control y la supervisión en materia de...
La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo. En la mayoría de los casos,...
Tradicionalmente Andorra ha sido el paraíso fiscal de los grandes patrimonios españoles como hemos visto, por ejemplo, en el caso Pujol. Sin embargo, que el país pirenaico está en proceso de transformación de su modelo fiscal es evidente. Hay gestos inequívocos que lo avalan. Con fecha...
El 9 de junio de 1995, en el Palacio de Egmont situado en Bruselas, representantes de 24 países y 8 organizaciones se reunían para analizar las medidas con las que luchar contra el blanqueo de capitales. Esta reunión congregaba a las entonces denominadas “disclosures receiving...
