Cuando no se cumple con los requisitos mínimos de la prueba por parte de los sujetos sancionados por conductas relacionadas con el blanqueo de capitales, el Tribunal Supremo no puede ser benevolente en la aplicación de las multas. Así se desprende de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo...
¿Lleva implícito el delito fiscal el de blanqueo de capitales? o, por el contrario, ¿hay que considerarlos de manera independiente? De atrás viene ya la controversia en el ámbito del Derecho Penal entre aquellos que mantienen uno u otro criterio. Incluso, el Tribunal Supremo no es...
Es un delito tipificado en el artículo 301.3 de nuestro Código Penal, con la finalidad de evitar que exista un eximente de responsabilidad por el blanqueo de capitales. Este tipo delictivo castiga la imprudencia grave del autor, es decir, “aquella en la que se omite las...
En España, según datos de la Agencia Tributaria, entre 2007 y 2009 la circulación de billetes de 500 euros motivó un fraude de 750 millones. En febrero pasado se movió un total de 39.609 millones de euros en billetes de 500 euros. Aunque se trata del...
