Transcurridos pocos meses del escándalo de los Papeles de Panamá, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), a través de una filtración del periódico alemán 'Süddeutsche Zeitung', ha hecho públicos los documentos de sociedades propiedad de políticos o expolíticos de los cinco continentes inscritas...
Lo que ocurre en alta mar es más difícil de detectar por parte de las autoridades. Esta situación es bien aprovechada por algunos barcos petroleros o mercantes que, una vez en aguas internacionales, cambian la bandera que enarbolan. El siguiente paso es, por ejemplo, que los...
Como forma de proteger la información financiera de las personas, los Estados han ido desarrollando a través de sus legislaciones una serie de normas que garanticen esta confidencialidad ante terceros. De esta forma, los bancos y entidades financieras tienen la obligación de guardar secreto sobre todo...
Desde el inicio de la crisis económica, las instituciones internacionales han tomado significativas medidas para poner freno a la evasión y el fraude fiscal, ya que no se trata sólo de un problema de equidad tributaria sino de necesidad recaudatoria. Son medidas que, cualitativamente, pueden considerarse...
Durante los últimos meses, hemos asistido a la intensificación de la actividad de la Comisión Europea con el fin de erradicar los paraísos fiscales y evitar la elusión y evasión fiscales. Como parte del plan de acción ya presentado por la Comisión, la última de las...
Se le atribuye carácter de paraíso fiscal a aquellos territorios con escasa o nula tributación en relación al capital allí depositado por extranjeros (no residentes), donde, además, no se intercambia información en relación a la obtención de rentas, no hay control en el cambio de...
Estalla el quinto rescate en el Viejo Continente. A Irlanda, Portugal, Grecia y al sistema bancario español se le une ahora Chipre. El Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concederán 10.000 millones de euros al país para fortalecer su sistema bancario, con una novedad...
