Proteger el sistema financiero de las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pasa por construir un marco normativo integral (AML/CFT) en cada país o jurisdicción que de seguridad y protección a través del cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos. ...
Las prioridades de la estrenada presidencia española del GAFI [1] comienzan con la lucha contra la financiación del terrorismo, poniendo en práctica la estrategia que fue aprobada a principios de año [2]. La experiencia española con la organización terrorista ETA (“Euzkadi Ta Askatasuna”) demuestra que combatir los recursos...
El antecedente de Naciones Unidas en la prevención del blanqueo a nivel internacional hay que buscarlo en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena en diciembre de 1988. Fue el primer instrumento internacional en abordar...
Nuestro país vecino, Francia, es pionero en la creación de este tipo de órgano de supervisión para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este gabinete de inteligencia financiera, el Tracfin (Servicio de tratamiento de la Información y Acción contra los...
Primero en el pleno del GAFI celebrado en octubre 2015 en París y, un mes después, en la reunión del G20 en Turquía ya marcada por los atentados de la capital francesa, la financiación del terrorismo vuelve a situarse como punto prioritario en la agenda...
El carácter cerrado y opaco de los mercados de diamantes junto a su alto valor, combinado con la falta de experiencia en este sector por parte de las autoridades, hacen de esta industria un objetivo para las actividades delictivas. Por esta razón, el GAFI, en colaboración...
Parece una obviedad comentarlo, pero hay que hacerlo. Estamos hablando del borrador de un Reglamento y del borrador de una Directiva de la Unión Europea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos hablando de suposiciones de normativas que no han sido aprobadas y que, por...
Art. 4. Se dice: “Los sujetos obligados identificarán y comprobarán, mediante documentos fehacientes, la identidad de cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establece relaciones de negocio o intervenir en cualesquiera operaciones ocasionales cuyo importe sea igual o superior a 1000 euros, con excepción……” COMENTARIO: Esto supone...
El GAFI ha concluido su primera sesión plenaria del año, que se celebró los días 22 y 23 de febrero en París. Una de las principales labores de los miembros del GAFI en esta sesión fue determinar qué países salían de su ‘lista negra’ por...
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado al tesorero de la banda terrorista Resistencia Galega Xulio Cesar Sayans, por pertenencia y financiación de organización terrorista. El procesamiento fue posible gracias a una carta que se encontró durante un registro judicial en el domicilio...
