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Una de las actividades financieras más dañinas, por razones obvias, para una sociedad es la financiación del terrorismo. Ayudas económicas a asociaciones terroristas. Una actividad que está recogida en la Ley 10/2010, que explica cuándo debemos hablar de financiación del terrorismo. La citada ley define...

El establecimiento de Moneyval (Comité de expertos en la evaluación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) en 1997, dentro del marco del Consejo de Europa, supuso un paso decisivo en la lucha contra el blanqueo de capitales. Desde su...