Desde el pasado 18 de julio de 2015, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) ha suscrito un acuerdo de colaboración con Soluciones Confirma (compañía en la que la Asociación participa en un 25% de su capital social) para que ésta, como referente...
Durante los días 28 y 29 de mayo se celebra en Cádiz la 55 edición de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que también participa Soluciones Confirma. Luis Díez de Vega, CEO de esta firma socia de...
“En la prevención del blanqueo, el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional” El blanqueo de capitales lamentablemente vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo están viviendo las entidades financieras asociadas los últimos casos denunciados por el SEPBLAC? Las entidades financieras no suelen...
Podría parecer el título de un thriller de la gran pantalla, sin embargo esta afirmación encierra una problemática real a la que a diario se enfrentan los ciudadanos tras haber sido víctimas de un delito de robo de identidad. Con el agravante, además, de que los...
Se trata de un fichero de intercambio de información entre los sujetos obligados del sector financiero con datos sobre operaciones de riesgo. ...
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
Como sabrán ya los lectores, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito, ASNEF, reúne a las entidades de crédito que se dedican fundamentalmente a la financiación del Consumo en España, por lo que tiene la representación institucional de una parte significativa del sector financiero español...
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
