Infografía: ¿Cómo actuar en las operaciones no presenciales para evitar y prevenir el blanqueo?

31 May Infografía: ¿Cómo actuar en las operaciones no presenciales para evitar y prevenir el blanqueo?

Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos… Desde el 1 de junio del 2015, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del cliente “quede acreditada mediante el empleo de procedimientos seguros de identificación de clientes en operaciones no presenciales”.

Todo un reto en el que, por ejemplo, el sector Fintech pide que el SEPBLAC apruebe un mayor número de procedimientos de identificación no presencial.