Infografía: ¿Cómo actuar en las operaciones no presenciales para evitar y prevenir el blanqueo?
Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos...
31 mayo, 2017
diligencia Tag
La supervisión y el control en el derecho comparado: el caso de Portugal
La principal diferencia con nuestro país vecino en materia de prevención de blanqueo de capitales es que las funciones de supervisión e inspección del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados que aquí desempeña el SEPBLAC, en Portugal las desarrolla su Banco Central. De esta...
04 septiembre, 2014
