Infografía: ¿Cómo actuar en las operaciones no presenciales para evitar y prevenir el blanqueo?
Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos...
31 mayo, 2017
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La videoconferencia, procedimiento de identificación no presencial autorizado por el SEPBLAC
Desde primeros del mes de marzo, dando cumplimiento al artículo 21.1.d) del Reglamento de la Ley 10/2010 en el que se fijan los requisitos en las relaciones de negocio y operaciones no presenciales, el SEPBLAC ha autorizado a los sujetos obligados el uso de la...
11 marzo, 2016
