En cualquier transacción financiera, conocer al cliente es esencial para garantizar que los fondos involucrados no están vinculados con actividades delictivas o con el terrorismo. Sin embargo, en un contexto digital, las herramientas de verificación tradicionales no se aplican. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)...
El relevo de los CEOs al frente de las grandes empresas cotizadas del mundo alcanzó sus cifras más altas el año pasado. Además, por primera vez, el porcentaje de sustituciones de estos altos cargos como consecuencia de cuestiones éticas con un 39% supera al de...
"Vastas sumas de dinero, que podrían usarse para mejorar la vida de la gente son depositadas en paraísos fiscales o perdidas debido a la corrupción". Con esta afirmación arranca el número correspondiente a septiembre de la revista del Fondo Monetario Internacional (FMI) dedicada a los...
La delincuencia económica, necesariamente vinculada al crimen organizado, la delincuencia transnacional o el blanqueo de capitales a gran escala, continúan siendo uno de los focos de mayor atención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. De hecho, la criminalidad organizada es uno...
Según estudios de la organización 'European Free Alliance', el coste de la corrupción en la Unión Europea oscila entre los 202 mil millones y 1,072 millones de millones de dólares al año, entre el 1 % y 5 % del PIB de la región. Y Latinoamérica,...
Desarrollado por la OCDE, el Estándar supone un paso importante hacia el fin del secreto bancario y una mayor transparencia fiscal internacional. España, como miembro del early adopters group, empezó el pasado mes de septiembre de 2017 a intercambiar con otras jurisdicciones su información financiera en materia fiscal. ...
En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, Hacienda advierte de que la utilización por el crimen organizado de criptomonedas tipo bitcoin como medios de pago, es “uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”. Para afrontar esta amenaza, las unidades de...
El pasado 16 de enero terminaba el periodo de consulta sobre el Anteproyecto de Ley que modificará la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y de su Reglamento. Esta modificación abordará ajustes adicionales para adaptarse a la cuarta...
17 paraísos fiscales y otras 47 jurisdicciones que tendrán que demostrar sus méritos para no serlo conforman el contenido del mapa aprobado por Bruselas. Por una u otra razón, se trata de una lista que no ha dejado indiferente a nadie. ...
El termómetro que mide la eficacia en este caso, indicará si una Unidad de Inteligencia Financiera se sitúa en la zona roja o azul tras la aplicación sistematizada de una serie de datos que permitirá determinarlo de manera orientativa. ...
