Infografía. Los paraísos fiscales – Datos relevantes
Un recorrido por los datos más relevantes relativos a los paraísos fiscales. ...
22 julio, 2014
Datos
Infografía. Evolución normativa relativa al blanqueo de capitales.
Evolución normativa a lo largo de los años relativa al blanqueo de capitales. ...
12 mayo, 2014
Infografía: ¿Qué es el Repositorio SISO?
Se trata de un fichero de intercambio de información entre los sujetos obligados del sector financiero con datos sobre operaciones de riesgo. ...
09 abril, 2014
Infografía: Las ventajas del Registro OCI en la custodia de documentos
La Ley 10/2010 establece que a los ficheros y documentos creados para dar cumplimiento a esta ley, se les debe aplicar nivel alto de seguridad ...
10 diciembre, 2013
Infografía: ¿Qué es la plataforma IdConfirma?
Es una herramienta destinada a los sujetos obligados para la identificación formal de los clientes. Su objetivo último es la prevención del blanqueo de capitales. ...
31 julio, 2013
Infografía: Prevención vs. Sanciones
La aplicación de una política eficaz para la prevención del blanqueo de capitales supone un ahorro significativo para las empresas que no tendrán que hacer frente a posibles sanciones ...
26 junio, 2013
Infografía: ¿Qué es el Informe de Experto Externo?
El contenido del informe de experto externo viene regulado por la OM EHA 2444/2007. En esta Orden se recoge de manera pormenorizada qué aspectos tiene que cubrir. ...
17 mayo, 2013
Infografía: Lo barato, sale caro. Multa a Nozar Vs cumplir la Ley antiblanqueo
¿Cuánto se habría ahorrado la inmobiliaria Nozar con una política de prevención de blanqueo? ...
14 marzo, 2013
