Los Estados miembros ya han tenido que notificar a la Comisión Europea cuando harán la transposición de la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales que se aprobó en mayo de 2015 y que introduce novedades en cuestiones como la evaluación de riesgos, las titularidades,...
Las herramientas de lucha contra el blanqueo de capitales que Soluciones Confirma pone al alcance de sus clientes van a verse complementadas con nuevas soluciones y servicios, gracias a la incorporación de la empresa británica Callcredit Information Group a su accionariado. Según Santiago Lago, director general...
Firma electrónica, videoconferencia, medios telefónicos...
Como consecuencia de la gestión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), la unidad de inteligencia financiera española, se han conocido grandes operaciones de blanqueo. De hecho, según se desprende de sus Memorias anuales, entre 2007...
El consumo de la información a la carta se posiciona como algo prioritario cuando los sujetos obligados deben cumplir con la diligencia debida. La Base de Datos de Titularidades Reales abre una serie de posibilidades a herramientas como la Plataforma IdConfirma que ofrecería a las entidades...
Proteger el sistema financiero de las amenazas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo pasa por construir un marco normativo integral (AML/CFT) en cada país o jurisdicción que de seguridad y protección a través del cumplimiento de resultados intermedios e inmediatos. ...
Anonimato, rapidez, operaciones financieras que escapan al control de un país concreto...
En la prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados deben vigilar la relación de negocio no solo cuando se inicia sino a lo largo de las diferentes operaciones que el cliente realiza en el tiempo. La Plataforma IdConfirma presta este servicio para que este...
El sector de las fundaciones y asociaciones se enfrenta a una serie de riesgos en la medida que, con cierta frecuencia, son instrumentos usados para blanquear dinero. De ahí la importancia de que se erijan en fortalezas de buenas prácticas con las que prevenir y...
Aunque es muy elevada la cifra de dinero que se deriva a los paraísos fiscales, existen a nivel internacional y nacional una serie de vigilantes cuya misión principal es, precisamente, prevenir y evitar que los activos pasen al lado oscuro y se salgan de los...
