El 28 de marzo de 2019, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Resolución 2462 en la que se pone de manifiesto la necesidad de combatir la financiación del terrorismo también desde el ámbito penal y con unas unidades de inteligencia financieras...
Hace unos meses eran el GAFI y el G20 los organismos que instaban a los países a intensificar las medidas para luchar contra la financiación del terrorismo. Ahora le toca el turno a la Comisión Europea que señala la necesidad de dar una respuesta contundente...
Los artículos 47 a 49 del Reglamento de la Ley 10/2010 regulan la congelación de fondos o recursos económicos bajo propiedad, control o tenencia de personas, entidades u organismos que se determinen en un reglamento de la Unión Europea o en un acuerdo del Consejo...
Los vínculos entre el terrorismo internacional y el tráfico ilegal de drogas no son solo innegables sino sólidos. Se trata de una de las fuentes principales de financiación. El propio GAFI, no ajeno a esta realidad, ha realizado un completo informe para identificar las corrientes financieras...
La inestabilidad política marca la realidad de muchos países de Africa Occidental que, entre sus graves consecuencias, ha derivado en numerosas guerras civiles junto a una significativa proliferación del terrorismo y el narcotráfico. Así, por ejemplo, la zona del Sahel se ha convertido en uno de...
Con el nuevo siglo, once grandes bancos internacionales deciden agruparse con el objetivo de desarrollar estándares de aplicación en esta industria de servicios financieros para combatir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo. Reunidos en su sesión de constitución en la localidad...
Con la finalidad de transformarse en legislación nacional, las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares internacionales respaldados a nivel global tanto por los países miembros de esta organización como de los organismos regionales, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del...
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha procesado al tesorero de la banda terrorista Resistencia Galega Xulio Cesar Sayans, por pertenencia y financiación de organización terrorista. El procesamiento fue posible gracias a una carta que se encontró durante un registro judicial en el domicilio...
