Con el objetivo de intensificar el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el SEPBLAC está remitiendo a los sujetos obligados una serie de recomendaciones que, adaptadas a cada negocio, persiguen los principios básicos de enfoque de...
La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo...
Tras la publicación la semana pasada del borrador de la nueva Directiva europea contra el blanqueo de capitales, Soluciones Confirma fue requerida para ofrecer su valoración de la misma en varios medios de comunicación. El consejero delegado dela firma, Luis Díez de Vega, destacaba la...
