La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Red para el Cumplimiento de la Ley contra Delitos Financieros), ha puesto en marcha un programa para fortalecer la alianza público-privada con el fin de mejorar la lucha y prevención del...
A pesar de que no será hasta el 2017 cuando sea de aplicación el intercambio total de información que se recoge en el acuerdo FATCA, durante este año ya ha sido obligatorio para las entidades financieras presentar el modelo 290 con información relativa al ejercicio...
La primera ley de intercambio de información fiscal a nivel extraterritorial, la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), cumple ahora un año, teniendo en cuenta su entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2014. Hay que recordar que la FATCA fue adoptada por Estados...
Andorra vuelve a ocupar portadas por su relación con el caso “Pujol”. Las últimas noticias señalan que el Principado tiene obligación de dar la información fiscal que España le solicite sobre un caso concreto. En este sentido, el director de política fiscal de la OCDE, Pascal...
