Recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana que dirige Santiago Nieto hacía pública su intención de denunciar la divulgación de información de algunas acciones llevadas a cabo por este organismo en el caso del líder petrolero Romero Deschamps. Las filtraciones, "en parte ciertas y...
Esta figura recogida en el artículo 26 de la Ley 10/2010 y en el 35 de su Reglamento como medida de control interno, es la que el sujeto obligado designará como responsable del cumplimiento de las obligaciones de información al SEPBLAC de las operaciones sospechosas. Para...
El pasado 6 de mayo fue la fecha límite marcada por ley para que el SEPBLAC como encargado de su tratamiento, tuviera plenamente operativo el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), en lo que supone un primer ensayo en nuestro país de uso de información compartida...
“En la prevención del blanqueo, el sector financiero español está entre los más exigentes en el ámbito internacional” El blanqueo de capitales lamentablemente vuelve a estar de actualidad. ¿Cómo están viviendo las entidades financieras asociadas los últimos casos denunciados por el SEPBLAC? Las entidades financieras no suelen...
Apenas queda un mes para inaugurar 2015 y el nuevo año será el primer ejercicio clave de efectividad del Acuerdo FATCA suscrito entre España y EEUU, desarrollado por la Orden Ministerial HAP/1136/2014. Y es que, aunque el intercambio de la totalidad de la información a que se...
Tras un año de tramitación, y con la ratificación de las enmiendas incorporadas durante su tramitación en el Senado, ha quedado aprobada definitivamente la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con el objeto de acometer la implantación de esta ley, el...
