Desde el 1 de junio del pasado año, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del...
Con entrada en vigor el 1 de junio de 2015, el SEPBLAC ha hecho público para los sujetos obligados, cómo debe ser el procedimiento a seguir para la identificación no presencial de clientes. Hay que recordar que se trata de un precepto recogido en el artículo...
Uno de los hitos más esperados en materia de prevención de blanqueo de capitales es la aprobación del Reglamento, aún en proyecto, de la Ley 10/2010. Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la ley, el futuro texto de su reglamentación suscita debate y...
Colaborar en la lucha y prevención del blanqueo de capitales. Con este objetivo se han unido Soluciones Confirma y Previsión Sanitaria Nacional (PSN), mutua de seguros con más de 118.000 mutualistas. Concretamente, atendiendo a la normativa europea y española en la materia, PSN ha decidido contar...
Con el objetivo de ayudar a los sujetos obligados a cumplir de una forma integral con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Soluciones Confirma cuenta con la plataforma tecnológica Idconfirma. Diseñada para llevar a cabo la identificación formal de los...
Es una herramienta destinada a los sujetos obligados para la identificación formal de los clientes. Su objetivo último es la prevención del blanqueo de capitales. ...
Los legisladores dejaron muy claro al redactar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de abril de 2010 cuáles eran sus prioridades. De esta forma, los dos primeros artículos de la norma se enfocan en explicar la necesidad de poner en marcha esta iniciativa...
