El proyecto de Ley contra el blanqueo de capitales que se tramita en la actualidad en la Cámara baja de los Estados Unidos (Counter Terrorism and Illicit Finance Act) ha visto desaparecer del texto la referencia a los beneficiarios efectivos de una sociedad y la necesidad...
Estados Unidos es un territorio donde se encuentra o pasa un significativo volumen de fondos provenientes de la corrupción, sobre todo de América Latina, Asia y África. Un buen ejemplo es que, en menos de diez años, en el periodo de 2004 a 2012, EEUU...
En diciembre 2016 el GAFI, como organismo encargado de establecer las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, publicaba el resultado de la evaluación mutua de Estados Unidos en lo que supone ya el cuarto informe. No era tarea fácil ya que este documento tiene un...
La primera ley de intercambio de información fiscal a nivel extraterritorial, la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), cumple ahora un año, teniendo en cuenta su entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2014. Hay que recordar que la FATCA fue adoptada por Estados...
El pasado 1 de julio de 2014, entraba en vigor la ley FATCA y, con ella, una normativa sin precedentes en cuanto al intercambio de información fiscal ...
Como medida de prevención de la evasión fiscal entre los ciudadanos estadounidenses, el gobierno de EEUU aprobaba hace tres años la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) que, por cuestiones operativas y de adaptación de las entidades financieras, ha ido posponiendo su entrada en vigor...
El Consejo de Ministros aprueba la remisión a las Cortes del acuerdo entre España y Estados Unidos para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la Foreign Account Tax Compliance Act, más conocida como FATCA. Además, su tramitación parlamentaria se hará por el...
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene muy presente a España en lo que a actividades de blanqueo de dinero se refiere. Tanto es así que incluye al país mediterráneo como una de las 64 jurisdicciones de preocupación primaria en su informe anual sobre...
