La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo presidida por el magistrado Manuel Marchena ha dictado una sentencia en la que destaca la importancia de perseguir el delito de blanqueo de capitales para evitar que se convierta en una actividad rentable. Y advierte de...
Es un delito tipificado en el artículo 301.3 de nuestro Código Penal, con la finalidad de evitar que exista un eximente de responsabilidad por el blanqueo de capitales. Este tipo delictivo castiga la imprudencia grave del autor, es decir, “aquella en la que se omite las...
El Tribunal Supremo resuelve, por primera vez, que las cuotas defraudadas en un delito fiscal pueden ser objeto material de otro delito de blanqueo de capitales. Sobre esta cuestión existe un amplio debate y análisis en el ámbito doctrinal trasladado al ámbito jurisdiccional. Así, conviven dos...
Los días 19 y 20 de abril, juristas europeos debatían sobre la prevención del blanqueo de capitales en la sede de la Abogacía Española. Nielson Sánchez, abogado, presidente de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales del CGAE y miembro del comité científico del Centro...
