Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 30.3 de la cuarta Directiva antiblanqueo, el gobierno español ha aprobado la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, que incorpora nuevos modelos en la información que se debe presentar en el Registro Mercantil con un formulario para la...
En el contexto del acuerdo FATCA, el 31 de mayo será el último día para que las entidades obligadas presenten la primera declaración informativa completa de cuentas financieras relativa a los clientes estadounidenses. Los sujetos obligados serán las instituciones de custodia y de depósito, entidades de...
Con el objetivo de evitar los movimientos ilegales de dinero en efectivo, la Unión Europea cuenta con un Reglamento en el que se establece que toda persona que cruce una frontera exterior de la Unión con 10.000 euros o más en efectivo, deberá declararlos a...
Desde el 1 de marzo está abierto el plazo para presentar la declaración correspondiente a 2013 de bienes y derechos en el extranjero. La fecha límite para tramitar el modelo 720, hasta el 31 de marzo. Será la segunda oportunidad para identificar estos bienes desde que...
