Tres grandes entidades bancarias han procedido al bloqueo y cancelación de cuentas corrientes de clientes de origen chino afincados en España. A efectos prácticos, el bloqueo de una cuenta consiste en congelar el dinero que hay depositado en ella, de forma que el titular no podrá realizar...
El pasado 6 de mayo fue la fecha límite marcada por ley para que el SEPBLAC como encargado de su tratamiento, tuviera plenamente operativo el Fichero de Titularidades Financieras (FTF), en lo que supone un primer ensayo en nuestro país de uso de información compartida...
A pesar de que no será hasta el 2017 cuando sea de aplicación el intercambio total de información que se recoge en el acuerdo FATCA, durante este año ya ha sido obligatorio para las entidades financieras presentar el modelo 290 con información relativa al ejercicio...
Próximos a finalizar el mes, cualquier usuario de banca electrónico, al acceder al portal de la entidad para hacer una transacción, habrá visto como primera pantalla, un aviso urgente en el que se le conmina a entregar determinada documentación para completar su identificación como cliente...
