La reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros, el ECOFIN, celebrada el 4 de diciembre de 2018 en Bruselas aprobó una serie de Conclusiones sobre un plan de acción para luchar de forma más eficaz contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Es...
Desde el 1 de junio del pasado año, el SEPBLAC daba la posibilidad a los sujetos obligados de establecer relaciones de negocio o ejecutar operaciones a través de medios telefónicos, electrónicos o telemáticos con clientes que no se encuentren físicamente presentes cuando la identidad del...
Con este término se hace referencia a aquellas sucursales de un banco extranjero que no disponen de una dirección central en la jurisdicción que le ha concedido su licencia. La ventaja para las entidades es que pueden realizar determinadas operaciones no residentes en una jurisdicción foránea...
Próximos a finalizar el mes, cualquier usuario de banca electrónico, al acceder al portal de la entidad para hacer una transacción, habrá visto como primera pantalla, un aviso urgente en el que se le conmina a entregar determinada documentación para completar su identificación como cliente...
Las presiones internacionales lideradas por Estados Unidos y el G20 contra la evasión fiscal con el fin de recaudar dinero, están dejando en una posición incómoda a países europeos en los que, gracias al secreto bancario, se han situado tradicionalmente las "cajas fuertes" para esconder...
