El Consejo General de la Abogacía Española reclama al Ministerio de Economía que apruebe la orden ministerial que debe regular la creación del Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de blanqueo de capitales de la Abogacía. Considera que una de las funciones esenciales del OCP debería ser...
Crónica de @Santilago, directivo de Soluciones Confirma, sobre la mesa redonda organizada por la Abogacía El pasado 22 de febrero, el Consejo General de la Abogacía Española organizó una mesa redonda para analizar la importancia de contar con un Órgano Centralizado de Prevención en materia de...
El límite entre la comunicación y el secreto profesional, obligación de comunicar las operaciones meramente intentadas, identificación de quienes no son clientes por no haberse aceptado el encargo o las deficiencias detectadas en las inspecciones del SEPBLAC… Son algunas de las cuestiones planteadas a modo de...
