La información que se envió al juez del caso Bankia desvelaba algunos datos interesantes para el estudio del blanqueo de capitales en España. “El Manual de prácticas globales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” desglosaba toda una serie de datos que determinaban que un 0,51% de los clientes de la entidad financiera representaban un alto riesgo de delito de blanqueo.
Según desvela “El Confidencial”, en esta categoría se incluían un total de 23.385 clientes del banco. Alrededor de 500.000 eran identificados como de riesgo medio (11%) y el 88% restante, unos 4 millones de clientes no representaban ningún tipo de riesgo.

Para leer más, pinchar aquí. Fuente: Elconfidencial.com