Bankia clasifica a más de 23.000 clientes como de alto riesgo por blanqueo de capitales
La información que se envió al juez del caso Bankia desvelaba algunos datos interesantes para el estudio del blanqueo de capitales en España. “El Manual de prácticas globales de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” desglosaba toda una serie...
17 diciembre, 2012
