La Tax Justice Network acaba de publicar la edición 2018 de este Índice, el Financial Secrecy Index, que, de forma bianual, clasifica las jurisdicciones en función de su secreto bancario y la escala de sus actividades financieras offshore. Esta herramienta con la que se pretende comprender mejor el...
Si algo tienen en común las diferentes operaciones de blanqueo de capitales que salen a la luz tras iniciarse la investigación judicial es que, en todas ellas, el testaferro siempre aparece como actor secundario respaldando o más bien ocultando los movimientos del protagonista, por usar...
Un ciudadano de cualquier parte del mundo podrá consultar a partir de ahora si una sociedad o empresa tiene su sede en un paraíso fiscal. Esto es posible gracias a la nueva base de datos que, bajo la denominación de “Offshore Leaks Database”, ha sido publicada...
