La sanción de un millón de euros que impuso el Consejo de Ministros a la entidad el pasado 12 de junio de 2015 y que ahora confirma la Sala tercera del Supremo, responde a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria...
Con el objetivo de evitar los movimientos ilegales de dinero en efectivo, la Unión Europea cuenta con un Reglamento en el que se establece que toda persona que cruce una frontera exterior de la Unión con 10.000 euros o más en efectivo, deberá declararlos a...
La inmobiliaria Nozar deberá pagar 470.000 euros como sanción por incumplir su obligación de examinar las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales, entre ellas las realizadas por una sociedad con domicilio en Luxemburgo. Así lo ha confirmado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo...
