Los pasados días 21 a 23 de febrero en París, el GAFI abordó su Plenario en París. Sobre la mesa, un orden del día de casi una veintena de puntos entre los que se discutió el progreso de España desde la adopción de su informe...
Con la finalidad de transformarse en legislación nacional, las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares internacionales respaldados a nivel global tanto por los países miembros de esta organización como de los organismos regionales, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del...
Con ocasión del nuevo año plenario, desde julio de 2013 hasta junio de 2014, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha marcado una serie de objetivos con los que hacer su organización y funcionamiento más eficaces, en un contexto de colaboración con las...
Entre los días 30 y 31 de mayo, ha tenido lugar en Córdoba la Asamblea de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que ha participado Soluciones Confirma. En este contexto, Santiago Lago, director comercial de Soluciones Confirma, cree que las últimas recomendaciones...
Con el objetivo de intensificar el control interno en la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el SEPBLAC está remitiendo a los sujetos obligados una serie de recomendaciones que, adaptadas a cada negocio, persiguen los principios básicos de enfoque de...
