La adaptabilidad de la tecnología permite que los usuarios se acerquen a ella cada vez con menos barreras. Así, por ejemplo, con una Tablet, sin limitaciones espaciotemporales, un analista de riesgo de una entidad, podrá hacer una consulta sobre la identificación formal de un potencial...
En el momento previo a que una entidad como sujeto obligado inicia una relación de negocio con un cliente, es conocido que debe cumplir todo un proceso de identificación formal para comprobar que es quien dice ser y, además, no está asociado a ninguna operación...
Con la aprobación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se introduce una nueva definición de las Personas con Responsabilidad Pública, conocidas como PRPs. Esta modificación normativa supone un cambio en el artículo 14 de la Ley 10/2010 de...
Colaborar en la lucha y prevención del blanqueo de capitales. Con este objetivo se han unido Soluciones Confirma y Previsión Sanitaria Nacional (PSN), mutua de seguros con más de 118.000 mutualistas. Concretamente, atendiendo a la normativa europea y española en la materia, PSN ha decidido contar...
Es una herramienta destinada a los sujetos obligados para la identificación formal de los clientes. Su objetivo último es la prevención del blanqueo de capitales. ...
Durante los últimos meses, hemos asistido a la intensificación de la actividad de la Comisión Europea con el fin de erradicar los paraísos fiscales y evitar la elusión y evasión fiscales. Como parte del plan de acción ya presentado por la Comisión, la última de las...
