Europa ha iniciado los trabajos necesarios para elaborar una primera lista común de la UE de jurisdicciones fiscales no cooperadoras, es decir, de paraísos fiscales, que se confeccionará a partir de una evaluación previa de los terceros países con unos indicadores clave. Serán los Estados miembros...
Su uso ha proliferado últimamente como un método con el que poder repatriar los fondos desde un paraíso fiscal al país que se quiera, sin necesidad de desvelar los datos de la cuenta offshore de origen. Incluso en Internet, con una simple búsqueda, es posible conseguir...
Aunque es muy elevada la cifra de dinero que se deriva a los paraísos fiscales, existen a nivel internacional y nacional una serie de vigilantes cuya misión principal es, precisamente, prevenir y evitar que los activos pasen al lado oscuro y se salgan de los...
Cuando acabamos de conocer un nuevo informe elaborado por Oxfam en el que, bajo el título Una economía al servicio del 1%, se pone en evidencia que 9 de cada 10 grandes empresas del mundo "tiene presencia" en, al menos, un paraíso fiscal, cabe preguntarse...
Muchas deben ser las ventajas que ofrecen este tipo de plazas financieras a los grandes patrimonios ya que si buscamos un denominador común en las investigaciones por blanqueo de capitales o por evasión fiscal, éste precisamente se localiza en la existencia de cuentas o sociedades...
En un informe bajo el título “La ilusión fiscal”, la ONG Oxfam Intermón revela, tras dos años de investigación, que el fraude fiscal cuesta cada año a España cerca de 60 mil millones de euros. Señala, además, que el 72% de esta cifra pertenece a...
La última decisión de los ministros de Economía y Finanzas de la UE, reunidos en Luxemburgo el pasado 14 de octubre, pretende añadir mayores dificultades a quienes hacen de la evasión fiscal una práctica habitual. Los paraísos fiscales y el secreto bancario ¿estarían escribiendo el...
Un recorrido por los datos más relevantes relativos a los paraísos fiscales. ...
Como novedad en este ejercicio, la Agencia Tributaria ha iniciado una investigación en profundidad de la llamada economía digital, un ámbito en el que se aprovecha la deslocalización que permite la red para ocultar diversas formas de fraude, incluyendo tanto actividades totalmente sumergidas, como otras...
