Los notarios son sujetos obligados de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y su papel como funcionarios públicos que tienen el deber de informar a las administraciones, contribuye a dirigir la actividad económica dentro de...
Las estadísticas recién publicadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias ponen de relieve la creciente conciencia de los diferentes sectores en la necesidad de prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En los últimos...
El termómetro que mide la eficacia en este caso, indicará si una Unidad de Inteligencia Financiera se sitúa en la zona roja o azul tras la aplicación sistematizada de una serie de datos que permitirá determinarlo de manera orientativa. ...
La forma y contenido de los informes de operaciones sospechosas que los sujetos obligados comunican a los órganos de supervisión o a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) varían en función de los países y de su grado de desarrollo. En la mayoría de los casos,...
El pasado año 2013 se cerró con un incremento de las comunicaciones de operaciones sospechosas tramitadas por el SEPBLAC, que ha supuesto un 31,6% más con respecto al ejercicio anterior. En números absolutos, hablamos de un total de 4.025 comunicaciones. Son datos recogidos en la recién...
