El informe del Plan de regeneración democrática ya ha pasado por la aprobación del Consejo de Ministros en un documento que recoge las medidas que el Gobierno pondrá en marcha para luchar contra la corrupción y mejorar los mecanismos de respuesta y detección de que...
Hace un año y medio se constituía una Comisión Especial en el seno del Parlamento Europeo con el único objetivo de establecer un plan de acción para luchar contra el crimen organizado, la corrupción y el blanqueo de capitales. La denominada CRIM se creó, por tanto,...
Transcurridos tres años de la entrada en vigor de la ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, parece inminente la aprobación del reglamento que, en este momento, está en trámite de audiencia pública. Es un hito fundamental porque aunque la...
Con la finalidad de transformarse en legislación nacional, las Recomendaciones del GAFI son un conjunto de estándares internacionales respaldados a nivel global tanto por los países miembros de esta organización como de los organismos regionales, para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del...
Ante la insistencia de los organismos internacionales sobre la necesidad de que Grecia intensifique la lucha contra la evasión fiscal, práctica muy extendida en el país heleno, el gobierno se ha puesto manos a la obra en el diseño de reformas significativas. Y es que, según...
Desde el inicio de la crisis económica, las instituciones internacionales han tomado significativas medidas para poner freno a la evasión y el fraude fiscal, ya que no se trata sólo de un problema de equidad tributaria sino de necesidad recaudatoria. Son medidas que, cualitativamente, pueden considerarse...
