¿En qué consiste la identificación formal a la que obliga la ley?
Los legisladores dejaron muy claro al redactar la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de abril de 2010 cuáles eran sus prioridades. De esta forma, los dos primeros artículos de la norma se enfocan en explicar la necesidad de poner en marcha esta iniciativa...
21 febrero, 2013