En diciembre 2016 el GAFI, como organismo encargado de establecer las normas internacionales contra el blanqueo de capitales, publicaba el resultado de la evaluación mutua de Estados Unidos en lo que supone ya el cuarto informe. No era tarea fácil ya que este documento tiene un...
Las medidas de control interno adoptadas por los sujetos obligados para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, serán objeto de un examen anual por parte de un experto externo en una tarea que finaliza en un informe. Hasta aquí, parece que la...
El Banco de Madrid, filial española de la BPA, fue intervenido el pasado 16 de marzo 2015. Tras conocerse por el informe del SEPBLAC que la entidad incumplió la normativa de prevención de blanqueo de capitales, la Fiscalía Anticorrupción iniciará una causa por esta falta...
El fenómeno de la corrupción sigue siendo un reto para Europa, máxime si tenemos en cuenta que nos cuesta en torno a 120.000 millones de euros al año. El desarrollo urbanístico, la construcción y la sanidad son los sectores más vulnerables a la corrupción en el...
El contenido del informe de experto externo viene regulado por la OM EHA 2444/2007. En esta Orden se recoge de manera pormenorizada qué aspectos tiene que cubrir. ...
El Departamento de Estado de Estados Unidos tiene muy presente a España en lo que a actividades de blanqueo de dinero se refiere. Tanto es así que incluye al país mediterráneo como una de las 64 jurisdicciones de preocupación primaria en su informe anual sobre...
