Las enmiendas presentadas el pasado mes de febrero por las comisiones de Asuntos Económicos, de Justicia y de Interior de la Eurocámara sobre la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han sido respaldadas también por el pleno en...
Es un hecho que los órganos de supervisión de todo el mundo han intensificado los controles y procedimientos con los que deben contar las entidades financieras para conocer a sus clientes. Ya no es anecdótico el titular en un medio de comunicación de que un banco...
La aplicación de una política eficaz para la prevención del blanqueo de capitales supone un ahorro significativo para las empresas que no tendrán que hacer frente a posibles sanciones ...
