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‘El top 10’ de las recomendaciones ‘antiblanqueo’

El Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales -GAFI, o FATF por sus siglas en inglés (Financial Action Task Force on Money Laundering)- elaboró en 1990 las ‘Cuarenta Recomendaciones’ necesarias para luchar contra el lavado de dinero que ha ido revisando y adaptando...

17 diciembre, 2012

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

El blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo son actos ilícitos que a menudo traspasan fronteras. Los actos delictivos de este tipo se suelen ejecutar en varios países de forma simultánea. Por eso, existe un órgano a nivel mundial que elabora y promueve medidas...

17 diciembre, 2012

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