El sector de las fundaciones y asociaciones se enfrenta a una serie de riesgos en la medida que, con cierta frecuencia, son instrumentos usados para blanquear dinero. De ahí la importancia de que se erijan en fortalezas de buenas prácticas con las que prevenir y...
Las fundaciones y asociaciones son sujetos obligados de régimen especial y, en consecuencia, están ligadas a un régimen de control específico, según se recoge en el artículo 39 de la Ley 10/2010, desarrollado por el artículo 42 de su Reglamento. Es sabido que las organizaciones sin...
El caso Noós o la trama Gürtel han puesto de manifiesto porqué es importante establecer una serie de controles sobre los mecanismos de financiación de las fundaciones que, a menudo, son utilizadas o creadas ex profeso como instrumentos para el lavado o la desviación de...
Con el fin de asegurar un nivel elevado de transparencia y responsabilidad, el pleno de la Eurocámara ha aprobado la reforma de las normas de financiación y del estatuto jurídico de los partidos políticos europeos y sus fundaciones. Las nuevas reglas, que entrarán en vigor a partir...
