Durante este ejercicio, la Agencia Tributaria pondrá en marcha un Plan de Control que, entre otras novedades, aportará un nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en el ámbito de la fiscalidad internacional, un plan especial de control de bases imponibles negativas pendientes de compensar...
Los hechos sufridos por la Empresa Municipal de Transportes de València (EMT) son el contraejemplo de un caso de éxito. Todo funcionó como no hubiera tenido que funcionar con independencia de que los delincuentes tuvieran mayor o menor destreza a la hora de poner en...
En el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, Hacienda advierte de que la utilización por el crimen organizado de criptomonedas tipo bitcoin como medios de pago, es “uno de los desafíos más exigentes en la actualidad”. Para afrontar esta amenaza, las unidades de...
Ante el dato contundente de que cada año se pierden unos 500 millones de euros del presupuesto de la UE debido a prácticas defraudadoras, la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado visto bueno a que una veintena de Estados miembro, entre ellos...
Desde el pasado 18 de julio de 2015, la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) ha suscrito un acuerdo de colaboración con Soluciones Confirma (compañía en la que la Asociación participa en un 25% de su capital social) para que ésta, como referente...
Cuánto más eficazmente gestionen su riesgo las entidades financieras, menos margen habrá para que la comisión de operaciones fraudulentas o de blanqueo de dinero por parte de clientes o pseudoclientes en el caso de suplantación de identidad, minen negativamente su nivel reputacional. Y es que quienes...
Durante los días 28 y 29 de mayo se celebra en Cádiz la 55 edición de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), en la que también participa Soluciones Confirma. Luis Díez de Vega, CEO de esta firma socia de...
"La primera víctima del robo de identidad es el verdadero titular de los datos, que se encuentra desvalido ante las consecuencias de la usurpación" Desde ASNEF también entienden que hay que proteger a los ciudadanos contra el fraude por robo de identidad ¿Por qué razones? La identidad...
El uso de la información compartida para prevenir el fraude y el blanqueo de capitales tiene múltiples beneficios tanto para los ciudadanos como para las entidades financieras que acceden a los ficheros ...
Con la intervención del vocal del CGPJ, Fernando Grande Marlaska, se iniciaban las IV Jornadas Nacionales de Compliance, celebradas en Madrid los días 25 y 26 de febrero, organizadas por la Fundación General UGR-empresa. El magistrado hizo un completo repaso de los delitos económicos recogidos en nuestro...
