La Comisión Europea ha adoptado con fecha 24 de julio de 2019 una Comunicación y cuatro informes que, según explica Bruselas en un comunicado, ayudarán a las autoridades europeas y nacionales a "abordar mejor" los riesgos asociados al blanqueo de capitales y la financiación del...
El Parlamento Europeo ha aprobado dos nuevas normas con las que combatir la financiación del terrorismo, atajando mediante el Derecho Penal el delito de blanqueo de capitales y reforzando los controles al movimiento de efectivo. Ahora deberán ser adoptadas de manera formal por el Consejo de...
El Parlamento Europeo ha aprobado hoy dos resoluciones en las que exige a los Estados miembros que actúen unidos y refuercen las medidas contra la evasión fiscal. Pide de los Estados una definición clara de paraíso fiscal que sirva para toda la UE, a partir...
