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Detectar, analizar y comunicar las operaciones sospechosas son las variables que debe incluir todo procedimiento de prevención de blanqueo de capitales que también ha de estar dirigido a la detección anticipada. De ahí, que el enfoque óptimo para trabajar por parte de los sujetos obligados sea...

11 septiembre, 2015

Si tenemos en cuenta el principio de la Comunicación Social que dice que “lo que no se comunica, no existe”, parece lógico pensar que los sujetos obligados no verán resuelto su cumplimiento normativo antiblanqueo, sin que pasen por una serie de obligaciones de comunicación, fijadas...

06 julio, 2015